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OFFICIAL ORGAN OF THE CENTRAL COMMITTEE OF THE COMMUNIST PARTY OF cUBA. |
Havana
Provincial People’s Court sentences former Cuban officials and foreign
executives
They were
found guilty on charges of corruption in sectors of the sugar, mining
and tourism industries in considerable detriment of the Cuban economy.
Author:
Periódico Granma |
internet@granma.cu / October 3,
2014
A CubaNews translation. Edited by Walter Lippmann.
After an assessment of a great deal of documentary evidence, and the
depositions of expert and other witnesses provided by the prosecutors
and defense lawyers, submitted to the public oral hearing held, as
previously reported, on June 9 to 21 this year, the 2nd Criminal Court
of the Provincial People’s Court in Havana found several Cuban former
officials and foreign executives guilty of a crime of corruption in
sectors of the sugar, mining and tourism industries that caused
financial damages amounting to $91,697,996.98 (Total Currency).
Considering the seriousness of these facts and their damaging effects,
as well as the behavior and degree of involvement of the defendants, the
court returned guilty verdicts, as applicable, for continued crimes of
bribery, forgery of banking and trade documents, acts against economic
or contract management, illegal economic activity, trafficking in
currency, fraud and tax evasion, and passed the following prison
sentences:
1. NELSON RICARDO LABRADA FERNÁNDEZ: a joint sentence of 20
years.
2. VAHE CY TOKMAKJIAN: a joint sentence of 15 years.
3. ALBERTO CIRILO PANTON GRAHAN, ERNESTO GÓMEZ CUMPLIDO and
CLAUDIO FRANCO VETERE: a joint sentence of 12 years each.
4. ANTONIO GILÍ GONZÁLEZ, 11 years.
5. JORGE LUIS MACHADO PÉREZ, ARMANDO ENRIQUE MARTÍNEZ GANFO and
BORIS ERNESTO BARBER VELIZ: a joint sentence of 10 years each.
6. LEONARDO FIDEL DELGADO DORTA, MANUEL HERIBERTO FERNÁNDEZ
SANTIESTEBAN and EDMUNDO JAVIER CABRERA DÍAZ: a joint
sentence of 9 years each.
7. JORGE LUIS MELO REYES, MARCO VINICIO PUCHE RODRÍGUEZ, FIDEL PENÍN
OLIVA and JOSÉ RENÉ RUBIO ESCOBAR: a joint sentence of 8
years each.
8. ELSA FERNÁNDEZ PROENZA: 6 years.
The court also imposed accessory penalties that included seizure and
confiscation, bans on the exercise of foreign trade-related activities,
and deprivation of public rights, as applicable to each case, and
dictated the relevant migratory prohibitions.
Furthermore, the accused VAHE CY TOKMAKJIAN was found civilly
liable for his crimes and ordered to deliver his assets, rights and
stocks in compensation for the damage inflicted on the Cuban entities,
and the Cuban State in particular for the crime of tax evasion and, as a
subsidiary measure, the estate of the companies Tokmakjian Group Inc.,
Tokmakjian Limited, CYMC Corp., Tokmakjian International Inc., and
Perry Intertrade Inc., as third parties civilly liable for his criminal
conduct.
During the investigation and the oral hearing, all the defendants and
civilly-liable third parties remained entitled to the legal safeguards
established in our criminal procedures law, exercised their right to
counsel and were represented by defense lawyers of their choice.
The defendants, the civilly-liable third parties and the Prosecutor will
have the right to file a motion to vacate with the Criminal Court of the
People’s Supreme Court.
Actions like those described above, involving former Cuban officials and
foreign executives who gave gifts and granted privileges to bribe and
create obligations in order to receive illegal patrimonial benefits,
have no place in Cuban society, which is devoted to improving its
socio-economic model as befits the interests of the people and the
international commitments undertaken and defended by our country as part
of its resolved and well-aimed struggle against corruption and its
terrible consequences.
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ÓRGANO OFICIAL
DEL COMITÉ CENTRAL
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Sanciona el Tribunal Provincial Popular de La Habana a varios
exfuncionarios cubanos y empresarios extranjeros
Dictan sentencia sobre estos acusados por cometer delitos de corrupción
en sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo, lo
cual provocó una afectación considerable a la economía del país
Autor:
Periódico Granma
|
internet@granma.cu
3 de octubre de 2014 01:10:10
La
Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de La Habana,
después de valorar el abundante material probatorio de carácter
documental, testifical y pericial aportado por la Fiscalía y los
defensores, que fue practicado en la vista oral y pública celebrada, tal
como fue informado oportunamente a la opinión pública, entre los días
9 y 21 de junio del año en curso, dictó sentencia, sancionando a varios
exfuncionarios cubanos y empresarios extranjeros por cometer delitos
asociados a la corrupción en sectores de la agroindustria azucarera, la
minería y el turismo; provocando una afectación económica de $91 697
996. 98 (Moneda Total).
En atención a la gravedad de estos hechos y sus perjudiciales
consecuencias, a la conducta de los acusados y el grado de participación
de cada uno de ellos, el tribunal sancionó a los acusados, según
corresponde, por los delitos de cohecho y falsificación de documentos
bancarios y de comercio de carácter continuado, actos en perjuicio de la
actividad económica o la contratación, actividad económica ilícita,
tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal, y les impuso las sanciones
siguientes:
1.NELSON RICARDO LABRADA FERNÁNDEZ a una sanción conjunta de 20
años de privación de libertad.
2. VAHE CY TOKMAKJIAN a una pena conjunta de 15 años de privación
de libertad.
3. ALBERTO CIRILO PANTON GRAHAN, ERNESTO GÓMEZ CUMPLIDO y CLAUDIO
FRANCO VETERE a una pena conjunta de 12 años de privación de
libertad en cada caso.
4. ANTONIO GILÍ GONZÁLEZ a 11 años de privación de libertad.
5. JORGE LUIS MACHADO PÉREZ, ARMANDO ENRIQUE MARTÍNEZ GANFO y BORIS
ERNESTO BARBER VELIZ a una sanción conjunta de 10 años de privación
de libertad para cada uno.
6. LEONARDO FIDEL DELGADO DORTA, MANUEL HERIBERTO FERNÁNDEZ
SANTIESTEBAN y EDMUNDO JAVIER CABRERA DÍAZ a una pena conjunta de 9
años de privación de libertad, respectivamente.
7. JORGE LUIS MELO REYES, MARCO VINICIO PUCHE RODRÍGUEZ, FIDEL PENÍN
OLIVA y JOSÉ RENÉ RUBIO ESCOBAR a una sanción conjunta de 8 años de
privación de libertad para cada uno.
8. ELSA FERNÁNDEZ PROENZA a una sanción de 6 años de privación de
libertad.
El tribunal impuso además las sanciones accesorias de comiso,
confiscación, prohibición del ejercicio de profesiones relacionadas con
actividades de comercio exterior y privación de derechos públicos según
correspondían en cada caso y estableció las prohibiciones migratorias
pertinentes.
Asimismo, el acusado VAHE CY TOKMAKJIAN fue declarado responsable
civilmente por los delitos cometidos y deberá resarcir a las entidades
cubanas que resultaron afectadas por estos hechos y al Estado cubano en
particular por el delito de Evasión Fiscal, con sus bienes, derechos y
acciones y de manera subsidiaria con el patrimonio de las compañías
Tokmakjian Group Inc., Tokmakjian Limited, CYMC Corp., Tokmakjian
International Inc., y Perry Intertrade Inc. que fueron declaradas
terceros civilmente responsables por el actuar delictivo de aquel.
Durante la investigación y la realización del juicio oral, los acusados
y terceros civilmente responsables contaron con las garantías
establecidas en la legislación procesal penal, ejercieron su derecho a
la defensa y fueron representados por los abogados de su elección.
Contra la sentencia dictada tanto los acusados, terceros civilmente
responsables, como el Fiscal tendrán el derecho de establecer recurso
de casación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular.
Hechos como estos en los que se involucraron exfuncionarios cubanos y
empresarios foráneos que, a través de dádivas y prebendas, crearon
mecanismos de sobornos y compromisos con el propósito de obtener
beneficios patrimoniales ilegítimos, no tienen cabida en la sociedad
cubana, empeñada en perfeccionar su modelo socioeconómico en
correspondencia con los intereses del pueblo y los compromisos
internacionales asumidos y defendidos por Cuba en el enfrentamiento
decidido y certero a la corrupción y sus nefastos efectos.
http://www.granma.cu/cuba/2014-10-03/sanciona-el-tribunal-provincial-popular-de-la-habana-a-varios-exfuncionarios-cubanos-y-empresarios-extranjeros