Havana, Friday Dec. 7, 2012. Year 16 / Number 338


The “messy” and costly result of illegality

Sheyla Delgado Guerra

A CubaNews translation. Edited by Walter Lippmann.

The infringement of the Cuban telecom system’s tangible assets still continues. And not only has the number of offenders grown; their M.O. and the technology they use are getting increasingly sophisticated.

According to the Attorney General’s office, an investigation was launched in September when inspectors of the Ministry of Information Technology and Communications (MIC) detected cases of wrongdoing involving our telecom system, namely two entities owned by Cuban citizens in a foreign country who operated clandestine networks by illegally using fixed and mobile telephone channels run by ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, S.A.), in both cases with profit-making purposes.

The first of these cases is related to a telecom enterprise, owned by a Cuban who lives in Canada and run by a database located in the U.S., which arranged calls to the Island –at a rate of USD 0.50 per minute– or to the rest of the world; short text messaging (SMS) to Cuba at USD 0.05 or any other country; as well as delivery of remittances and cell phone recharge services exclusively organized for our nation.

The owner had hooked up with an old friend in Cuba in order to set up a clandestine network for the above-mentioned services.

His local contact’s task would be to buy cell phone cards (lines), set the system in motion, design fast-service programs, and see to it that all communications would flow smoothly. To this end, our “facilitator” received a laptop computer, ten modems, and a juicy monthly fee in U.S. dollars.

Two other citizens –one of them a cybernetic by trade– who wanted to grab a piece of the cake were assigned the respective “missions” of assuring the quality of the software and the upkeep of the modems. Completing the “payroll” was another individual in charge of the paying every member the wages they would get for their unlawful actions.

How was the network operated? Using cell phone cards bought on the island and therefore made out to Cuban citizens, their software would charge –through ETECSA’s channel– a specific rate for each incoming call.

Implicated in this case are four individuals who were arrested, and two of them are remanded in custody.

In the second case, the lawbreakers used virtually the same M.O., but with a fixed telephony system funded by a Spain-based company also owned by a Cuban national who arranged calls to Cuba from other countries in such a way that they would “come up” as local calls.

This man’s contacts on the island rented their fixed telephones out to him –which meant they could not use them– for 200 CUCs (convertible Cuban pesos) per month.

Their telephones were linked to a satellite dish also provided by the said company. However, this was not the end of the “web”. As the criminal inquiry revealed, these telephone lessors talked some of their neighbors into joining the scheme.

In doing so, they were breaching their contract with ETECSA, which explicitly establishes that you’re not the owner of a telephone installed in your home but its titleholder. Therefore, it’s not a marketable asset.

Up to now, indictments have been brought against nine people in this case, and four of them are on remand.

Likewise, the attorney’s office has also pressed insider trading charges against an employee in ETECSA’s Havana Division and another man who worked for the IT Division of a national institution who illegally and irresponsibly put 13 telephone lines –five of them from his own office–at the service of the aforesaid unlawful operations with the company in Spain, as well as the Internet account assigned his employers had assigned to him. For the satellite dish alone, he received 500 CUCs.

Among the accused is also a computer scientist from another entity who used an Internet account of that workplace for these illegal deals.


At press  time, both networks were known to have been operating in Cuba since 2009. In those three years, ETECSA’s losses under the income forgone heading have been estimated at no less than three million dollars!

If we add to this high sum the amounts our newspaper has published before for all kinds of crimes against our telecommunications in the last few years, it’s very easy to see how much ETECSA could have been done as part of its plans to update and increase its corporate assets and, above all else, to improve the quality of its services.

According to the prosecutors, legal proceedings have been started on two accounts: Illegal Economic Activity –as no license is granted in Cuba to such ends– punishable with three years in prison and/or a 1,000-peso fine, and Fraud –in light of their violation of the current legislation on telecommunications channels and the huge economic damage they caused– for which our Criminal Code establishes: “If the crime brings the perpetrator a large profit, or causes serious damage to the victim’s assets, or is committed by one or more individuals acting together as an organized group, the punishment is four to ten years’ imprisonment”.

Even if the criminal investigation led by the Attorney General’s Office and the Ministries of the Interior and of Information Technology and Communications –given the technological and operational complexities of these cases– the evidence against these subjects “speaks” for itself.

For starters, laws have been broken (illegal activity including the illicit use of telecom channels, use of materials of illegal origin, purchase if phone cards through third parties, leasing of non-marketable assets, etc.) not to mention that a Cuban enterprise has been defrauded of about three million dollars.

While the main perpetrators are Cubans residing abroad, it’s clear that they would have never gotten away with their swindle without the rest of the individuals who participated in and supported this dirty business from the island.

It’s worth mentioning that one of the accused who rented his telephone said in his statement that he was willing to do so as long as it was not for counterrevolutionary purposes.

Renting out a service registered under his name, thinking that it can only be for “good purposes”, is nothing short of sheer naïveté. So far, those calls are supposed to have been made available for the sake of communication between family members, but we should never lose sight of the multiple actions against Cuba orchestrated from foreign countries to “fuel” a full-fledge ideological campaign of subversion in detriment of the Revolution.

In the face of such undeniable evidence, we just can’t afford to be so naïve.



La Habana, viernes 7 de diciembre de 2012. Año 16 / Número 338


El “enredado” y costoso saldo de la ilegalidad


foto: Ricardo lópez heviaLas transgresiones contra los bienes tangibles de nuestro sistema de telecomunicaciones, continúan. Y al tiempo que aumenta el número de infractores, se sofistican el modus operandi y las tecnologías que emplean.

En septiembre de este año se inició la investigación penal de dos casos delictivos contra nuestro sistema de telecomunicaciones, tras ser detectados por los órganos de control del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), de acuerdo con información ofrecida por la Fiscalía General de la República.

Se trata de la operación en Cuba de redes clandestinas, que trabajaban para dos entidades pertenecientes a ciudadanos cubanos residentes en el exterior, utilizando ilícitamente los canales de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), tanto en la telefonía móvil como la fija. Los fines, en ambos casos, eran netamente lucrativos.

El primero de estos expedientes está relacionado con una empresa de telecomunicaciones, propiedad de un cubano residente en Canadá, y cuya base de datos radica en Estados Unidos.

Los servicios fundamentales que oferta esa entidad son: llamadas a la mayor de las Antillas —con una tarifa de 50 centavos de dólar por minuto— o al resto del mundo; envío de mensajería corta (SMS) a nuestro país por cinco centavos de dólar, o a cualquier otro destino; y recarga de celulares y envío de remesas, estos dos últimos servicios eran exclusivamente con destino a la nación cubana.

Su propietario había establecido contacto con un amigo de la adolescencia, residente en Cuba, para crear la referida red clandestina que facilitara los servicios de su empresa.

Las funciones de ese contacto principal en nuestro país consistían en la compra de tarjetas (líneas) de teléfonos celulares, echar a andar el sistema, asegurar que no existieran interrupciones en las comunicaciones, así como hacer programas de servicio rápido. Para ello, dicho "facilitador" recibió una laptop y diez módems, además de una buena suma mensual en dólares.

Otro ciudadano —cibernético de profesión— se involucró en la red ilegal, con la "misión" de garantizar la calidad de los programas. Mientras un tercero se encargaba de reparar los módems y darles mantenimiento. Y completaba la "plantilla", el responsable de repartir el "salario" que cada miembro debía percibir mensualmente por realizar la actividad ilícita.

¿Cómo operaba la red? Con las tarjetas celulares que adquirían en el territorio nacional, registradas lógicamente a nombre de ciudadanos cubanos, utilizaba un programa para que los mensajes enviados desde el exterior hacia Cuba fueran cobrados a otra tarifa, empleando indebidamente el canal de ETECSA.

En este primer proceso hay cuatro acusados, dos de ellos están en prisión provisional.

El segundo caso utilizaba prácticamente el mismo modus operandi, pero funcionaba a través de la telefonía fija. Los fondos aquí llegaban desde otra empresa en el exterior, cuyo dueño también es un cubano que reside en España.

Esta comercializaba llamadas originadas desde otros países hacia nuestra nación, por el sistema de telefonía fija de ETECSA, de modo que "aparecieran" como llamadas nacionales.

Los contactos en Cuba del propietario de esa entidad alquilaban a este sus teléfonos fijos y, al hacerlo, no podían usarlos. Por "arrendarlos" obtenían cada mes 200 CUC.

Esos teléfonos se conectaban a una antena satelital, la cual había facilitado también la empresa en cuestión. Pero la "telaraña" no terminaba ahí. Según se ha detectado en la investigación penal, los arrendadores del servicio telefónico buscaron a otros vecinos para que hicieran lo mismo.

Así, se estaba cometiendo una violación, pues tal y como aparece explícitamente en el contrato de dicho servicio con ETECSA, las personas a quienes se les instalan teléfonos en sus viviendas no son propietarios de estos, sino titulares. Por ende, el teléfono no resulta un bien comercializable.

Hasta el momento, son nueve los acusados en este proceso judicial, y de ellos, cuatro guardan prisión provisional.

Datos suministrados por la Fiscalía revelan la participación en los hechos de un integrante de la División Habana, de ETECSA, quien suministraba información para la ilícita actividad.

Otro de los implicados trabajaba en la Dirección Informática de una institución nacional y, de manera irresponsable e ilegal, utilizaba cinco líneas de su centro laboral para tales operaciones con la empresa radicada en España, además de la cuenta en Internet que le asignó su entidad. Por la antena satelital le pagaban 500 CUC, y se le comprobaron —en total— unas 13 líneas telefónicas en función de las comunicaciones ilegales.

Entre los acusados, se encuentra —también— un trabajador informático de otra entidad laboral, quien empleaba en los negocios ilegales una cuenta de Internet de dicho centro.


Hasta el cierre de este material, se conocía que ambas redes operaban en Cuba desde el año 2009. Cálculos estimados apuntan que, durante aproximadamente esos tres años, los perjuicios ocasionados a ETECSA —por concepto de ingresos dejados de percibir— ascienden a nada menos que ¡tres millones de dólares!

Si a esa millonaria cifra se le añaden los montos que nuestro diario ha publicado, por ilegalidades de la más diversa índole contra las telecomunicaciones en los últimos cinco años, entonces quedaría más que claro cuánto hubiera podido avanzar esta entidad en su proyección de modernizar e incrementar el patrimonio de que dispone y, sobre todo, mejorar la calidad en la prestación de servicios a la población.

Según informó la Fiscalía, los expedientes referidos estaban radicados por dos delitos: el de Actividades Eco-nómicas Ilícitas, atendiendo a que en nuestro país no se conceden licencias para tales fines. En ese caso, el Código Penal establece hasta tres años de privación de libertad para los que delinquen, o multa de hasta mil cuotas, o ambas.

Pero, al transgredir lo legislado en materia de canales de telecomunicaciones y existir una afectación económica tan elevada, se comete además, el delito de Estafa. Al respecto, el Código Penal prevé para los comisores lo siguiente: "Si por el delito el culpable obtiene un beneficio de considerable valor, o si la víctima sufre un grave perjuicio en sus bienes, o el hecho se realiza por uno o más individuos actuando como miembros de un grupo organizado, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años".

Cuando aún no ha concluido la investigación penal que realizan la Fiscalía General de la República, y los ministerios del Interior y de la Informática y las Comunicaciones, por la complejidad tecnológica y operacional que requiere el peritaje policial, las propias pruebas dan su "testimonio".

En primer lugar, existen a todas luces transgresiones en materia jurídica (actividades ilegales con la utilización indebida de canales telecomunicacionales, uso de materiales de origen ilícito, compra de tarjetas celulares a través de terceros, arrendamiento de bienes que no son comercializables, empleo con fines de lucro de recursos estatales, entre otras) y hay, además, defraudación económica a una empresa cubana por aproximadamente tres millones de dólares.

Si bien los autores principales de los delitos son cubanos residentes en el exterior, está claro que sin la participación y apoyo, desde Cuba, de los implicados no hubiera sido posible que esos negocios sucios subsistieran.

Resulta válido traer a colación el criterio de uno de los ciudadanos acusados, que alquilaba su teléfono, cuando en una de sus declaraciones expresó que arrendaba ese bien, mientras no fuera para hacer contrarrevolución.

Sería demasiado ingenuo arrendar un servicio que está registrado a su nombre, pensando que solamente podrá ser para "buenos fines". Hasta ahora, se supone que la oferta de esas llamadas era mayormente para establecer comunicación con familiares; sin embargo, tampoco pueden ignorarse los múltiples hechos que se han orquestado desde el extranjero para "alimentar", en el interior del país, toda una campaña ideológica de subversión contra la Revolución.

Las pruebas dicen por las claras que no puede "albergarse" tanta ingenuidad.